ISIS, O Negociante de Arte

Ruínas de Palmyra, Síria.

Por Daniel Kees

O Estado Islâmico (ISIS) é conhecido em todo o mundo por seus horrendos atos de terrorismo. Sua fama como negociante de arte global é menos divulgada.

As vendas de bens culturais e arte roubadas em zonas de conflito em todo o mundo ajudaram organizações terroristas como o ISIS a continuar financiando suas atividades ilegais. Essas operações complexas abrangem todo o mundo e envolvem partes tão diversas quanto arqueólogos e o Facebook.

A natureza ad hoc da supervisão regulatória e policiamento interno dá origem à necessidade de uma legislação que possa conter o fluxo de receita de antiguidades para o ISIS, que algumas estimativas chegam a US$ 100 milhões.

Em 2014, o ISIS começou a saquear e destruir locais de patrimônio cultural, como a famosa cidade antiga de Palmyra. O ISIS então vendeu os itens intactos para colecionadores de arte em todo o mundo. Os clientes principalmente ocidentais pagavam generosamente por bens insubstituíveis, como pinturas, esculturas, mosaicos romanos e sarcófagos egípcios. A importância dessas “antiguidades de sangue” cresceu quando o ISIS começou a perder acesso às reservas de petróleo geradoras de receita.

O ISIS concede licenças a certos indivíduos aprovados para vender os artefatos, que geralmente são enviados por meio de Cingapura ou da Tailândia antes de chegar ao seu destino final - uma forma de ocultar suas origens saqueadas. Às vezes, o ISIS também guarda esses itens por anos antes de vendê-los, tornando-os mais difíceis de rastrear. Um arqueólogo estimou que cerca de 80% das antiguidades vendidas online não têm documentação legal.

Embora a autenticidade dos artefatos que saem das zonas de conflito possa ser duvidosa, a demanda por eles permanece bastante alta. Os especialistas acreditam que o negócio de arte e antiguidades continuará a impulsionar o ISIS por causa da alta demanda internacional e do risco relativo mais baixo em comparação com a venda de outros tipos de produtos ilegais, como drogas.

Por essas razões, desmantelar o comércio de antiguidades é vital para impedir o ISIS.

Os países desestabilizados pelo terrorismo muitas vezes têm problemas para fazer cumprir as leis contra o contrabando de antiguidades, então a carga recai sobre as nações ocidentais cujos residentes importam os itens.

Nenhuma lei dos EUA rege exclusivamente o tráfico de artefatos culturais roubados. A Convenção sobre a Lei de Implementação de Propriedade Cultural proíbe a importação de propriedade cultural roubada pertencente a qualquer nação membro. Da mesma forma, o National Stolen Property Act criminaliza qualquer item roubado que atravesse as fronteiras do estado ou dos Estados Unidos.

Já em agosto de 2015, o Federal Bureau of Investigation (FBI) alertou colecionadores e comerciantes de arte que artefatos roubados estavam entrando no mercado dos EUA. O FBI advertiu que comprar itens saqueados do ISIS - ou ajudar a encobrir essas vendas - pode resultar em processo sob uma lei federal que criminaliza o fornecimento de “suporte material ou recursos” a terroristas. As violações podem resultar em multa, pena de prisão até 15 anos ou ambos. Qualquer morte relacionada a essas atividades pode resultar em prisão perpétua para os envolvidos.

A definição ampla de “suporte” dá ao estatuto seus dentes, pelo menos em teoria. O “apoio” pode incluir o fornecimento de serviços financeiros, treinamento ou aconselhamento, transporte, hospedagem, documentos falsos, equipamento de comunicação, armas e outros relacionados com a venda de antiguidades de sangue. Processar esses casos, no entanto, permanece um desafio porque provar o “conhecimento” da escavação ilegal é extremamente difícil, uma vez que uma antiguidade é retirada de seu local original.

Além disso, embora casas de leilão, negociantes de arte e banqueiros estejam sujeitos aos regulamentos federais de combate à lavagem de dinheiro (AML) e conheça seu cliente (KYC), esses regulamentos não especificam como as entidades devem realmente cumprir suas obrigações. A maioria das leis se concentra estritamente na verificação da legitimidade das transações, que geralmente envolvem compradores e vendedores legítimos nos estágios finais, mas se concentram menos nas atividades subjacentes que geram esses itens valiosos. Projetos de lei anti-tráfico e relacionados à LBC fracassaram repetidamente no Congresso, e a questão ressurge a cada sessão - mas nenhuma legislação abrangente foi aprovada.

Na ausência de ação do Congresso, o Departamento de Segurança Interna dos EUA (DHS) trabalha com o Departamento de Justiça dos EUA para processar crimes relacionados a antiguidades roubadas. O DHS treina agentes no “manuseio, investigação e apreensão” de bens culturais de outras nações e também educa entidades não-policiais, como corretores e potenciais compradores de arte, na verificação de itens. A Força-Tarefa de Antiguidades Culturais do Departamento de Estado dos EUA inclui funcionários das agências federais mencionadas anteriormente, além dos Departamentos de Defesa, Interior e Tesouro dos EUA.

Ainda assim, mesmo as tentativas de fortalecer a coordenação dentro das agências e entre as entidades estaduais e locais muitas vezes foram paralisadas, enfraquecendo sua capacidade coletiva de reduzir o tráfico. O Congresso não parece interessado em retomar o assunto em breve.

Em resposta a essa falta de supervisão regulatória, os especialistas pediram um método de verificação centrado nas antiguidades, como o Processo Kimberley, um esquema de certificação internacional projetado para evitar que os diamantes de sangue entrem no mercado global. Os estudiosos argumentam que um registro global semelhante e um sistema de certificação de revendedor pode conter o fluxo de antiguidades de sangue.

Mais recentemente, a aplicação da lei encontrou um obstáculo particularmente assustador em sua luta para interromper as operações do ISIS: o Facebook. O ISIS deixou de vender artefatos em sites como eBay ou Amazon e fóruns de armas para postar em páginas do Facebook relacionadas a antiguidades. Os membros desses grupos trocam dicas sobre como e onde saquear, e as pessoas podem anunciar discretamente no Facebook Stories postando imagens de antiguidades que desaparecem após 24 horas.

Interromper esses grupos online é difícil porque grandes empresas de tecnologia como o Facebook geralmente não são responsáveis ​​pelas ações de terceiros em sua plataforma. Além disso, o Facebook supostamente exclui páginas relacionadas a antiguidades, uma vez que foram sinalizadas como problemáticas, em vez de preservar seu conteúdo, o que poderia ser evidência em investigações ou julgamentos potenciais.

Ironicamente, alguns dos passos mais significativos do Facebook em direção à conformidade com a AML vieram de seu desejo de lançar sua criptomoeda Libra - não de críticas à sua inação em face do tráfico de antiguidades por grupos terroristas.

Ainda assim, o Facebook já agiu pelo menos uma vez antes. Depois de uma recente denúncia da BBC, a plataforma de tecnologia supostamente fechou páginas através das quais itens saqueados foram aparentemente vendidos.

Apesar desta relativa falta de supervisão federal e relutância geral dos gigantes da tecnologia em aplicar mudanças para anti-antiguidades para combater o tráfico ainda sim houve algumas reformas que tiveram um resultado positivo. Mas são necessárias mais reformas.

Uma solução única não pode impedir um esquema de tráfico de antiguidades complexo e em evolução que se estende por todo o globo. Ainda assim, o fortalecimento das regulamentações AML-KYC para enfatizar a responsabilidade potencial dos compradores, vendedores e intermediários teria um efeito negativo no mercado, reduzindo os incentivos do ISIS para saquear locais culturais. Harmonizar as leis domésticas de roubo cultural e fortalecer a cooperação internacional entre as agências de aplicação da lei pode impedir que esses itens entrem nos mercados ocidentais. Finalmente, os esforços contínuos de combate ao terrorismo global colocarão pressão sobre o ISIS e o forçarão a desviar recursos do comércio de antiguidades. Em combinação, essas reformas podem garantir que o negociante de arte mais perigoso do mundo feche suas portas.